BBVA crea una unidad global de prevención del crimen financiero
BBVA ha sido el primer grupo bancario en crear una unidad global de prevención del crimen financiero, basada en la utilización de la tecnología, modelos analíticos avanzados y la IA. Natalia Ortega Gómez será la responsable de Financial Crime Prevention.
Financial Crime Prevention está compuesta por aproximadamente 800 personas en el Grupo BBVA. Ya se han formalizado dos ‘hubs’ en España y México y en los próximos meses se concluirá el mismo movimiento para el resto de países donde BBVA tiene presencia.
Según Natalia Ortega Gómez, “Queremos construir un modelo de solución integral a los problemas originados por los delitos financieros para nuestros clientes, que nos permita centrar nuestros esfuerzos en su protección, a la vez que evitamos el uso de las entidades financieras para fines ilícitos”
Con la creación de la nueva unidad de Financial Crime Prevention, BBVA pretende pone el foco en la protección de los clientes, la propia entidad y la sociedad.
